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寻找执行财产线索


      调查被执行人财产线索的主要途径:1.委托律师调查处理。法院执行局人少案多,不能把所有精力都放在个别案子上,而律师可以通过自己的专业能力与法院执行局建立高效沟通,并协助法院调查取证或申请人民法院签发财产调查令,律师可以查明的信息就包括工商档案、开户行、账户、银行流水、股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告、股东出资是否虚假、有无抽逃出资等等。2.从被执行人处取得财产线索。申请人可以通过与被执行人的平时接触或者从周边熟人处调查了解财产线索,分析被执行人拥有或者可能拥有的财产;针对被执行人为法人的,可通过被执行人的出纳、员工、客户等套取财产信息;另外,我们除了利用网络查询的便利之外,也要充分利用走访式查询,特别是对网络无法查询的被执行人船舶、飞行器、保险、理财产品、子女学校、住所地等进行走访调查。3.从平时经济往来线索中查找。申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真、证明材料,被执行人的网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号、财产保全、被执行人的行踪等等,这些都是发现被执行人隐匿财产线索的重要突破口。4.网络交易账户资产查询。执行立案后,人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施,可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接,向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书,接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。尤其是近年来,支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金执行成功的案例越来越多,查封、冻结网络虚拟交易账户中的资金将会成为执行工作中的一项常态化措施。5.通过悬赏发动社会力量查找线索。根据《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第二十一条之规定:“被执行人不履行生效法律文书确定的义务,申请执行人可以发布悬赏查找可供执行的财产。”另外,部分法院和保险公司签订了“执行无忧”悬赏保险战略合作协议,通过网络发布或在被执行人住所地、经常居住地张贴悬赏公告,发动社会力量来查找被执行人财产,有时能起到关键作用。6.通过司法惩戒或追究刑事责任倒逼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条、第二百四十八条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》 第一百八十八条 均对被执行人的司法惩戒作出了规定,另外,《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条也对符合拒不执行判决、裁定罪的部分情形作出了规定:“负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的,应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的‘其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形’:(一)具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为,经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的......”可见,查找被执行人违反限制高消费及有关消费令等拒不执行行为,法院可以通过罚款、拘留甚至追究刑事责任等措施倒逼被执行人及其亲属履行义务。
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